ضبط 4 متهمين بتبييض 50 مليون جنيه من عائدات تجارة المخدرات
إجراءات قانونية ضد متهمين بغسل الأموال وحيازة أنشطة إجرامية
أعلنت الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية عن اتخاذها إجراءات قانونية بحق أربعة عناصر جنائية، وذلك بعد تورطهم في غسل حوالي 50 مليون جنيه من عائدات أنشطتهم الإجرامية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مكافحة الجريمة financieras والإجرامية، وتم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية لإحباط العمليات غير المشروعة والتصدي لتمويل الأنشطة غير القانونية.
تفاصيل العمليات والإجراءات المتخذة
- تابعت الإدارة المختصة إجراءات التحري بشأن نشاط هؤلاء الأشخاص والمبالغ المالية التي حصلوا عليها من عمليات تهريب وتجارة المخدرات.
- تبين أن المتهمين كانوا يقومون بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، وإظهارها على أنها مداخيل شرعية من خلال تأسيس شركات تجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية وشراء السيارات.
- تم تحديد قيمة المبالغ الناتجة عن تلك الأنشطة الإجرامية بنحو 50 مليون جنيه.
الإجراءات القانونية والتداعيات
- تم استدعاء المتهمين للتحقيق وإدانتهم وفقاً للقوانين المعمول بها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحقهم.
- تم إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي ستتولى استكمال الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم.
ملاحظات إضافية
تؤكد هذه الإجراءات على الالتزام بواجبات تطبيق القانون، وخدمة جهود مكافحة الجريمة المنظمة، والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.
إتبعنا
