الداخلية تضبط شبكة لغسل أموال مرتبطة بالمخدرات والهجرة غير الشرعية بقيمة 185 مليون جنيه

أعلنت وزارة الداخلية، عبر قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ثلاثة عناصر جنائية لارتكابهم غسل أموال من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمخدرات وترويجها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

أظهرت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة ومنحها طابعًا قانونيًا من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات لإظهارها كعوائد من مصادر مشروعة. وقدرت قيمة الممتلكات المتحصلة من نشاطهم الإجرامي بنحو 170 مليون جنيه.

وفي سياق مشابه، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين آخرين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاط غير مشروع في مجال الهجرة غير الشرعية.

كشفت التحريات عن محاولتهما إخفاء مصادر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عبر تأسيس شركات وشراء سيارات ودراجات نارية، وتقدر قيمة الأموال المغسولة بنحو 15 مليون جنيه، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الواقعتين.