الأمن يضبط عنصرًا جنائيًا متورطًا في غسل 20 مليون جنيه من تجارة العملة

تواصل الجهة المعنية جهودها في مكافحة غسل الأموال وتتبع مصادرها بشكل حاسم. بالتنسيق مع الجهات الأمنية، جرى ضبط عنصر جريمة متورط في غسل أموال مكتسبة من نشاط غير مشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج النظام المصرفي، بما يخالف أحكام القانون.

أظهرت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال من خلال تأسيس شركات وهمية وشراء سيارات، في مسعى لإضفاء طابع قانوني على الأموال وتظهيرها كأرباح من أنشطة تجارية مشروعة.

قدّرت الجهات المختصة قيمة الأموال الخاضعة لعمليات الغسل بنحو 20 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهم إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات.