كيف تمكنت عصابة تجارة العملة من إخفاء أموالها خلف أصول ثابتة؟

تم ضبط تشكيل عصابي متخصص في غسل حصيلة أنشطة غير قانونية، وتبيّن أن المتهمين شاركا في نشاط غير مشروع واستخدما عدة مجالات لإخفاء الأموال.

– يتكوّن التشكيل من متهمين شاركا في ممارسة نشاط غير مشروع.
– قاما بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير شرعية عبر أنشطة ومجالات متعددة.
– استخدم المتهمان نشاطهما غير القانوني في مجال الاتجار بالعملة.
– أسهما في تحقيق ربح غير مشروع من تجارة العملة وعمليات غسل أموال.
– سلكا عدة وسائل لإخفاء نشاطهما غير المشروع، من أبرزها:
– عقارات
– سيارات
– دراجات نارية
– شركات
– مكاتب سيارات
– مطاعم وكافتريات
– أجريا إيداعات نقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبشكل متكرر دون توضيح العلاقة أو طبيعة نشاط كل منهما.