100 مليون جنيه حصيلة تعاملهما بالمخدرات وغسل أموال بالعقارات

أعلنت النيابة المختصة بدء التحقيق مع متهمين اثنين في قضية غسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجهما. وأظهرت التحقيقات الأولية أن المتهمين شاركا في تجارة المخدرات وترويجهما لعملائهما، وتمكنا من جمع مبالغ مالية كبيرة من هذا النشاط. وقاما المتهمان بغسل هذه الأموال عبر إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ في بنوك مختلفة، ثم أقاما أنشطة تجارية في مجالات العقارات والأنشطة التجارية وشراء السيارات بهدف إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها. وأوضحت التقديرات أن قيمة هذه الممتلكات تقارب 100 مليون جنيه.

وأظهرت الأحراز المضبوطة أموالاً ومستندات تثبت حصولهما على الأموال من تجارة المخدرات وأنشطة أخرى غير مشبوهة. وأثبت التدقيق أن المتهمين مارسا نشاطاً إجرامياً تضمن النصب وتجارة المخدرات، فجمعا أموالاً وثروات كبيرة وأخفياها عبر استثمار أراضٍ وعقارات وسيارات لإضفاء صبغة المشروعية. وأصدرت النيابة أمر القبض على المتهمين وتولت الإجراءات القانونية اللازمة.