الداخلية تضبط شخصًا خطيرًا متورطًا بغسل 200 مليون جنيه من المخدرات

أعلنت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي شديد الخطورة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها.

وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات جارية وفق الأطر القانونية المعتمدة لضمان تطبيق القانون، وقد جرى عرض المتهم على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم قانوناً.

كشفت التحقيقات وجود شبكة لغسل أموال عقارية وسيارات تستخدم أموال مخدرات.

كان المتهم يظهر الأموال كنتاج كيانات مشروعة من خلال تأسيس أنشطة تجارية والشراء في العقارات والسيارات، بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي.

وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات الغسل بنحو 200 مليون جنيه تقريباً.