تفاصيل التحقيقات مع متهم بتجارة العملة خارج السوق المصرفي

تعلن النيابة المختصة توجيه الاتهام إلى متهم بمزاولة نشاط غير مشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء. تشير التحريات إلى أن المتهم اشترى العملة الأجنبية من المواطنين وجمعها ثم أعاد بيعها مستفيداً من فارق السعر، مقابل عمولة قدرها 1%، وهو ما يعد نشاطاً مصرفياً خارج إطار القانون. وأوقفت الشرطة المتهم أثناء مزاولته التعامل خارج المصارف المعتمدة وبحوزته مبالغ مالية وتسجيلات على هاتفه تؤكد نشاطه، وأقر بنشاطه الإجرامي أمام النيابة.

الضبط ووقائع الحوادث

أعلنت النيابة عن ضبط شخص آخر يزاول نشاطاً إجرامياً في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء. يشتري العملات الأجنبية من ذوي العاملين بالخارج بسعر يزيد عن سعر الصرف ثم يعيد بيعها للمشترين من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أعلى وبفارق كبير عن سعر الصرف وبالأسعار السوداء. وعلى أثر تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وأقر بنشاطه الإجرامي أمام النيابة. وتستمر النيابة في استكمال إجراءاتها القانونية بحق المتهم وفقاً للنصوص المعمول بها.

الإطار القانوني والإجراءات

تؤكد النيابة أن الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء يعد مخالفة صريحة لقانون البنك المركزي. وتتابع الجهات المختصة إجراءاتها القانونية وتقديم المتهمين أمام المحاكم المختصة وفقاً للنصوص المعمول بها. وتشير البيانات الأولية إلى وجود نشاط إجرامي واسع النطاق، وأن الاعترافات الأولية من بعض المتهمين تدعم هذا الاستنتاج.