غسل 250 مليون جنيه.. سقوط شبكة أنشطة وهمية لشريكين جنائيين

تعلن وزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، إحباط محاولة غسل أموال ضخمة تقدر قيمتها بنحو 250 مليون جنيه. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية أمنية شاملة تستهدف رصد الثروات الناتجة عن الاتجار بالمخدرات وترويجها بين الشباب. كشفت التحريات الأولية عن سعي المتهمين لإضفاء صبغة قانونية على ثرواتهم من خلال مسارات استثمارية معقدة وشبكات تجارية وهمية. وقد تم حجز ممتلكات وأرصدة وتحديد نشاطات تابعة لهما تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم استفادتهما من عائدات جرائمهم.

كشفت التحريات عن سعي اثنين من العناصر الجنائية لغسل أموال تصل إلى نحو 250 مليون جنيه عبر تأسيس أنشطة تجارية وهمية ومسارات استثمارية معقدة. وتضمنت الخطة شراء مساحات واسعة من الأراضي والعقارات في مناطق حيوية واقتناء أسطول من السيارات الفارهة، إضافة إلى تبييضها بشكل يوهم أنها ناتجة عن كيانات تجارية مشروعة. وأفادت الاعترافات بأن الهدف كان الهروب من الملاحقة الأمنية والقانونية التي تستهدف تضخم الثروات الناتجة عن الاتجار بالمخدرات وترويجها. وقد قيّمت اللجنة المالية أفعال الغسل وفق حصيلة ضخمة، ثم جرى حصر ممتلكات المتهمين ورصد الأوعية الادخارية والأنشطة التابعة لهما تمهيداً للإجراءات القانونية.