أرباح الكيف: كيف خبّأ تاجر مخدرات ثروته البالغة 70 مليون جنيه في عقارات؟
تواصل الأجهزة الأمنية جهودها في مكافحة الجرائم الاقتصادية وتبييض الأموال المرتبطة بنشاطات غير قانونية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حازمة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
ضبط غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه ناتجة عن تجارة المخدرات
تفاصيل الواقعة والإجراءات المتبعة
- ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية شخصين بتهمة غسل 70 مليون جنيه ناتجة عن نشاطهما الإجرامي في تجارة المخدرات، حيث حاولا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها فوراً. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بشكل حاسم لضمان حماية الاقتصاد الوطني من غسل الأموال غير المشروعة بشكل قاطع وصارم بقلب المحافظة.
ضبط تاجر مخدرات أخفى ثروته في العقارات
- كشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام المتهمين، وأحدهما له معلومات جنائية، بجمع ثروات طائلة من تجارة المخدرات، كما تبين لجوؤهما إلى أساليب ملتوية لتنفيذ عملية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه عبر شراء العقارات والأراضي. علاوة على ذلك استهدفا شراء سيارات فارهة لإظهار ثرواتهما كأنها ناتجة عن مصادر مشروعة بشكل قاطع وفورياً لضمان الهروب من الملاحقة.
ضبط شخصين بتهمة تجارة المخدرات
- تمكنت القوات من حصر ممتلكات المتهمين ليُسقط شخصان في قبضة العدالة متلبسين بتضخم ثرواتهما. باشرت النيابة العامة التحقيقات الموسّعة للكشف عن كافة أبعاد النشاط الإجرامي. كما شددت وزارة الداخلية على استمرار ملاحقة جميع العناصر التي تسعى لغسل الأموال لضمان استقرار الأمن المالي وردع المتجاوزين ومنع غسل أموال السموم.
إتبعنا
