اعتقال ثلاثة أشخاص متورطين في غسل 40 مليون جنيه حصيلة نشاطهم في تجارة المخدرات
أعلنت الجهات الأمنية عن ضبط ثلاث عناصر جنائية في إطار جهود مكافحة غسل الأموال الناتج عن نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتوجيه جهودها للحيلولة دون تمويل أنشطتهم.
جهود الأمن في ضبط غسل الأموال المرتبط بتجارة المخدرات
تفاصيل العملية وأساليب المتهمين
- قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بحق ثلاثة عناصر جنائية بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
- أظهرت التحريات سعيهم لإخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات بهدف إظهارها كأنها ملك كيانات مشروعة.
- قدرت التحريات المتحصلات من هذا النشاط الإجرامي بنحو 40 مليون جنيه.
- تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
إجراءات قانونية إضافية وآفاق التحقيق
- التنسيق المستمر مع النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق وتحديد جميع المصادر والأساليب المستخدمة في غسل الأموال.
- استمرار البحث عن أصول وممتلكات مرتبطة بالنشاط الإجرامي لضمان ضبطها واستردادها وفق القوانين المعمول بها.
إتبعنا
