سقوط إمبراطور غسل الأموال بالإسكندرية:30 مليون جنيه من تجارة العملة
تعلن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية عن مواصلة جهودها المكثفة في مكافحة غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية. وتتعاون مع الأجهزة المعنية بالوزارة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحق أحد الأشخاص المرتبطين بنشاطه الإجرامي. كما كشفت التحريات عن سعيه إلى اخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال شراء عقارات وتأسيس شركات وشراء سيارات. وتقدر الجهات المختصة قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو ثلاثين مليون جنيه.
المتهم مقيم بمحافظة الإسكندرية ومالك لشركة، وسعى إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة ومحاولة إضفاء الصبغة الشرعية عليها من خلال شراء العقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات. أوضحت التحريات أن الأساليب التي اتبعها جاءت خارج نطاق السوق المصرفي وبالمخالفة للقانون. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وفق منظومة العمل الأمني والاقتصادي لوزارة الداخلية في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وتأكيد حماية الاقتصاد الوطني.
