تفاصيل استجواب تاجر عملة أخفى 30 مليون جنيه في عقارات وسيارات

أعلنت النيابة العامة عن إلقاء القبض على متهم يمارس نشاطاً إجرامياً في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء. ويجمع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات هذا النشاط. وتبين من التحقيقات أنه شارك في الاتجار بالعملة وتربح من ذلك، وأنه سعى لغسل الأموال. وتقدر قيمة الأموال بحوالي 30 مليون جنيه.

الوقائع الأساسية والإجراءات

استخدم المتهم عدة أساليب لإخفاء مصادر أمواله غير المشروعة، من بينها شهادات بنكية وعقارات وسيارات. أجرى إيداعات نقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبشكل متكرر، دون توضيح العلاقة أو طبيعة نشاط كل أصل. وأودع جزءاً من تلك الأموال في حسابات بنكية تخصه وتخص أفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية. وتولت النيابة العامة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.