تفاصيل التحقيق مع 6 متهمين في غسل 350 مليون جنيه من المخدرات

أعلنت الجهات المختصة أن ستة أشخاص كوّنوا تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 350 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة تبدو مشروعة وفي مجالات متعددة لاخفاء مصادر الحصول عليها. وأوضحت النتائج أن المتهمين استغلوا نشاطاتهم الإجرامية في الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح وبغسل الأموال المرتبطة بذلك. كما أشارت التحقيقات إلى أن هؤلاء الأشخاص اعتمدوا أساليب خفية لإضفاء الشرعية على الأموال بإظهارها كعوائد من كيانات مشروعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

أليات إخفاء الأموال وتسهيل الأنشطة

وبيّنت التحقيقات أنهم استخدموا عدة أساليب لإخفاء مصدر الأموال، منها شراء أراضٍ زراعية وعقارات وشراء سيارات وشركات ومكاتب سيارات ومطاعم وكافتريات. كما قاموا بإيداعات نقدية وبشيكات كبيرة ومكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط كل شخص شارك في العملية. وبلغت قيمة الممتلكات التي استُخدمت لإخفاء الأموال نحو 350 مليون جنيه.

وألقي القبض على ستة أشخاص لتورطهم في الاتجار وترويج المواد المخدرة وتربّحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولة غسل هذه الأموال عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء مركبات لإخفاء مصدرها وإضفاء صبغة شرعية عليها. وخصصت السلطات إجراءات قانونية تجاههم عقب اكتشاف هذه الأنشطة. وتقدر قيمة عمليات غسل الأموال بنحو 350 مليون جنيه، وتمت متابعة الإجراءات وفق القانون.