إمبراطورية غسل الأموال: سقوط عنصر إجرامي استثمر 85 مليوناً بتجارة السلاح

تعلن وزارة الداخلية عن نجاحها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الجنائية الخطيرة بتهمة غسل أموال ضخمة بلغت قيمتها قرابة 85 مليون جنيه، مصدرها نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة للوزارة لمكافحة غسل الأموال وتتبع الثروات وتحديد ممتلكات ذوي الأنشطة الإجرامية. وقد أشرفت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وأجهزة الوزارة المعنية، على متابعة نشاطه ورصد مخططاته. وتبيَّنت التحريات أن المتهم سعى لإخفاء مصدر أمواله وإصباغها بالصبغة الشرعية عبر حزمة من الأنشطة التمويهية.

أساليب الغسل وتحصيل الأموال

تنوعت أساليب الغسل التي اعتمدها المتهم بين تأسيس أنشطة تجارية متعددة وشراء عقارات وأراضٍ في مواقع مميزة، إضافة إلى شراء أسطول من السيارات الفارهة بهدف تضليل الجهات الرقابية. وقدرت أعمال الغسل التي قام بها بنحو قرابة 85 مليون جنيه، جميعها من نشاطه غير المشروع في تجارة الأسلحة والذخائر. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وممتلكاته، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. وتؤكد هذه الضربة يقظة الأجهزة الأمنية في تتبع غسل الأموال كأحد محاور مكافحة الجريمة المنظمة وحماية الاقتصاد الوطني.