تطور في قضية القبض على شاب غسل 35 مليون جنيه حصيلة الهجرة غير الشرعية بالجيزة
أعلنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالجيزة بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطه في مجال الهجرة غير الشرعية.
تفاصيل التحريات
حدث: الجيزة تقر إجراءات لضبط متهم بغسل أموال بنحو 35 مليون جنيه من الهجرة غير الشرعية
أشارت التحريات إلى أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية، وشراء وحدات سكنية وسيارات، لإظهارها كنتاج كيانات مشروعة.
وقدرت قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها بنحو 35 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
إتبعنا
