أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ إجراءات قانونية حيال عنصر جنائي مقيم في محافظة أسيوط في إطار جهود مكافحة غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية والحصر والرصد. يأتي ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة ضمن استمرار الجهود لمكافحة جرائم غسل الأموال.

تفاصيل التطور في مخطط غسل أموال مرتبط بتجارة الأسلحة

حدث: الداخلية تكشف إجراءً قانونياً في قضية غسل أموال مرتبطة بتجارة الأسلحة والذخائر

أثبتت التحقيقات غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وجاء ذلك من خلال قيام المتهم بشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، بالإضافة إلى تأسيس أنشطة تجارية مختلفة، بهدف إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة.

وقدرت قيمة عمليات غسل الأموال بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.