كشفت التحريات أن المتهمين غسلوا أموالاً من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمخدرات وترويجها.

استخدموا حصيلة هذا النشاط في تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراض وسيارات بمحافظة الإسماعيلية.

تطورات جديدة في قضية غسل الأموال بالإسماعيلية: المتهمان استخدما أموال المخدرات لتأسيس أعمال عقارية وتجارية

تفاصيل التحري تؤكد استخدام العائدات في تأسيس أنشطة تجارية وامتلاك أصول بمحافظة الإسماعيلية

أعلنت وزارة الداخلية أن التحريات كشفت قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من الاتجار في المواد المخدرة وترويجها، واستخدموا حصيلتها لتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراض وسيارات بمحافظة الإسماعيلية.

أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين سلكوا وسائل لإخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية لإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدر المحققون قيمة أفعال الغسل بنحو 400 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.